1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路237號6樓之1(台灣淘米會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　1.　112年度營業報告案。
　2.　112年度監察人審查報告案。
　3.　修正董事會議事規範案。
6.召集事由二、承認事項:
　1.　承認112年度營業報告書及財務報表案。
　2.　承認112年度盈餘撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
　1.　修正本公司「公司章程」案。
　2.　修正董事及監察人選舉辦法案。
　3.　解除新任董事及其代表人競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:
　1.　董事及監察人全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
　無。
10.召集事由六、臨時動議:
　無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
最後過戶日113年4月21日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於
113年4月19日，掛號郵寄者以112年4月21日(最後過戶日)郵戳為憑。
依公司法172條之1規定，擬定於民國113年4月9日起至113年4月18日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣淘米科技
股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路237號6樓之1，聯絡
人：鍾雅惠，電話：02-25161331#501)。
依公司法192條之1規定，擬定於民國113年4月9日起至113年4月18日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之獨立董事候選人之提名，受理
處所為台灣淘米科技股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路
237號6樓之1，聯絡人：鍾雅惠，電話：02-25161331#501)。
獨立董事應選名額：2名