1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):
實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業狀況報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司112年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
1.受理期間：113年04月19日至113年04月29日17時止。
2.受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前
，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並
敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
3.受理處所：德信綜合證券股份有限公司
（地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。