1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞、
碩禾電子材料(股)公司 代表人:顏光甫、
李瑞珠、甘炯耀、林博文、范清銘、黃章德
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞
蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表
鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表、創碩（鹽城）能源有限公司董事、
上高縣榮炭科技有限公司法人董事長代表、保山榮鋰科技有限公司法人董事長代表、
江門市榮炭電子材料有限公司法人董事長代表、鹽城芯材能源有限公司法人監事代表。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州碩禾電子材料有限公司：蘇州吳中經濟開發區越溪街道塔韻路188號塔韻廣場
13層1301室01-04工位(集群登記)
鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城芯材能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
上高縣榮炭科技有限公司：江西省宜春市上高縣工業園五里嶺功能區內
保山榮鋰科技有限公司：雲南省保山市騰沖市經濟開發區內
江門市榮炭電子材料有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮登高石工業區內
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業
創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝
鹽城芯材能源有限公司：鋰電池材料製造、研發及鋰離子電池技術開發
上高縣榮炭科技有限公司：鋰電池負極材料
保山榮鋰科技有限公司：鋰電池負極材料
江門市榮炭電子材料有限公司：鋰電池負極材料
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司財務業務並無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。