1.臨時股東會日期:113/10/18
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產程序」部分條文。
(3)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(4)新股承銷現金增資案及原股東同意全數放棄現增優先認購權供承銷用案。
(5)改選董事7席(含獨立董事4席),當選名單如下:
董 事 楊明舜
董 事 陳惠蘭
董 事 林如貴
獨立董事 石 邁
獨立董事 陳維莉
獨立董事 陳群志
獨立董事 吳秀倫
(6)其他議案:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。