1.臨時股東會日期:114/07/25
2.重要決議事項:
(一)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)訂定本公司「董事選任程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)本公司申請股票上市(櫃)案。
(5)本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄優先認購
權利案。
(二)選舉事項：全面改選董事。
當選名單如下:
董事：蔡岳廷
董事：蔡林惠如
董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤
董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉
董事：王彥迪
獨立董事：吳金洌
獨立董事：陳君宇
獨立董事：蔡佳峻
獨立董事：歐陽志成
(三)其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。