1.董事會決議日期：114/08/08
2.股東臨時會召開日期：114/09/05
3.股東臨時會召開地點：臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓(台北生技園區會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選獨立董事三席案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/08/07
11.停止過戶截止日期：114/09/05
12.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自114年8月21日至114年9月2日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
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