1.董事會決議日期：114/08/08
2.股東臨時會召開日期：114/09/05
3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席案
6.召集事由二：其他事項
(1)：解除新任董事競業行為限制案(新增議案)
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/08/07
9.停止過戶截止日期：114/09/05
10.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年08月21日至
114年09月02日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
(2)本公司受理受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提名獨立董事候
選人，受理處所為「新竹縣竹北市台元一街5號13樓之2財會部」，受理期間於114
年07月28日至114年08月07日止。