1.董事會決議日期：115/01/16
2.股東臨時會召開日期：115/03/18
3.股東臨時會召開地點：新北市中和區中正路716號(遠東世紀廣場地下二樓會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：公司修章修訂案
(2)：解除新任董事競業禁止之限制案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/02/17
9.停止過戶截止日期：115/03/18
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，受理股東之提名，持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
(2)董事提名需具備提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法
第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(3)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自
民國115年3月3日至115年3月15日止。
(4)受理提名期間：自115年2月8日至115年2月17日下午四時前寄(送)達為準止。
(5)受理處所：新北市中和區連城路268號6樓之7，丹立電子股份有限公司股務部收