1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號1樓會議室召開
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：健全營運計劃執行情形報告
(4)：2025年度累積虧損達實收資本額二分之一報告
(5)：訂定永續發展實務守則報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度決算表冊案
(2)：2025年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，於115年3月13日至115年3月24日止
，受理持股1%以上股東提案。
(二)股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月22日至115年5月
19日止逕自登入台灣集保結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依其
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