1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號30樓之7(遠雄U-TOWN C棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度董事酬勞及員工酬勞提撥情形報告。
(4)：本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論暨選舉事項
(1)：第六屆董事(含獨立董事)選舉案。
8.召集事由四：討論暨選舉事項
(1)：解除本公司新任董事競業限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/10
11.停止過戶截止日期：115/06/08
12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於一一五年三月三十一日至一一五
年四月十日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案及提名
，其他相關事宜將依法公告之。
受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之1（三鼎生物科技股份有限公司財務
部）。
受理方式：採書面方式受理，凡有意提案及提名之股東請於受理期間內，以掛號函件並
敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件／董事(含獨立董事)提名函
件」寄(送)達受理處所。