1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館桔梗廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：審計委員會審查報告書
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：114年度虧損撥補承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第九屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1、192條之1規定，自115年4月16日至115年4月27日
止受理股東提案及提名董事候選人名單。受理方式(書面方式)，請於信封封面上加
註『股東會提案函件』及『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送，並敍明聯絡人
及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：基龍米克斯生物科技股份有
限公司(新北市汐止區新台五路一段100號14樓)。
(2)本次股東常會應採電子方式行使表決權，行使期間自115年5月27日至115年6
月23日止。