1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新幹線花園酒店(台中市南屯區工業區十八路29號)國際廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一百一十四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司民國一百一十四年度決算報告。
(3)：民國一百一十四年度盈餘發放現金股利報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國一百一十四年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：承認一百一十四年度盈餘分派表案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：董事全面改選案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/28
11.停止過戶截止日期：115/06/26
12.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年05月27日至 115年06月

23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務 」網頁，依相關說
明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】