1.董事會決議日期：115/05/04
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓112會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)：健全營運計畫執行情形報告
(5)：本公司不繼續辦理114年通過辦理發行私募普通股案報告
(6)：修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(7)：修訂本公司「道德行為準則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(4)：修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案
(5)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案
(6)：股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開
承銷之股份來源，擬請原股東全數放棄認購案
(7)：本公司擬辦理115年發行私募普通股案
(8)：本公司發行115年度限制員工權利新股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年05月16日至
115年06月13日止。