1.股東會決議日:115/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)弘塑科技股份有限公司
(2)法人董事: 弘塑科技股份有限公司，代表人: 張泰山先生。
(3)自然人董事: 陳春生先生
(4)獨立董事: 蔡弘軒先生
(5)獨立董事: 譚佐權先生
3.許可從事競業行為之項目:
(1)弘塑科技股份有限公司:解除與本公司營業範圍類同之營業項目。
(2)張泰山先生:
弘塑科技股份有限公司董事長
佳霖科技股份有限公司董事長
添鴻科技股份有限公司董事長
群呈科技股份有限公司董事長
定業投資股份有限公司董事
定睿投資股份有限公司董事
Grand Plastic Technology Limited董事長
Challenge Technology Corporation董事長
弘懋光電(上海)有限公司董事長
佳霖電子(上海)有限公司董事
(3)陳春生先生:
展仝企業有限公司董事長兼任總經理
慕明企業有限公司董事長兼任總經理
(4)蔡弘軒先生:
泰創工程股份有限公司財務處會計部經理
廣騰再生能源股份有限公司監察人
晶錡微電子股份有限公司監察人
(5)譚佐權先生:
香港商富利創鑫公司執行董事
4.許可從事競業行為之期間:115/05/21~118/05/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
弘塑科技股份有限公司，代表人: 張泰山先生。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
弘懋光電(上海)有限公司董事長
佳霖電子(上海)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
弘懋光電(上海): 中國（上海）自由貿易試驗區169號、
張東路1658號1幢5層502室
佳霖電子(上海):中國（上海）自由貿易試驗區盛夏路 169號 1 幢503室。
中國(上海)自由貿易試驗區盛夏路169號1幢503室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:半導體光電工程技術產品及相關零部件和
軟體的安裝維護及相關技術諮詢服務、設備及零件、軟體批發進出口與代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。