1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠
新任董事：林芳玲
新任董事：陳世岳
新任董事：陳世忠
新任獨立董事：劉江抱
新任獨立董事：黃俊仁
新任獨立董事：鐘文祥
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:115/06/09~118/06/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經115年06月09日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司法人兼董事長
新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事
新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事
新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司董事
新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司法人兼董事長
新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事
新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事
新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司董事
新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中山金利寶新材料股份有限公司/廣東省中山市小欖鎮工業基地北部物流園1號之二。
中山市金鈦環保科技有限公司/中山市小欖鎮工業基地北部物流園1號之二H幢3樓。
溧陽金利寶膠粘制品有限公司/溧陽市天目湖工業園濱河路9號。
誼達發展股份有限公司/香港九龍偉業街221號美德工業大廈B座7樓B7室。
香港金誠亞洲有限公司董事/香港灣仔皇后大道東109-115號智群商業中心18樓A室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
中山金利寶新材料股份有限公司/生產經營膠紙、離型紙、粘性紙等。
中山市金鈦環保科技有限公司/環境污染治理監測技術的研發及技術服務,環保技
術咨詢,光觸媒材料等。
溧陽金利寶膠粘制品有限公司/生產經營不干膠紙、不干膠膜等。
誼達發展股份有限公司/不干膠紙、不干膠膜等買賣。
香港金誠亞洲有限公司董事/投資控股公司。
10.對本公司財務業務之影響程度:
中山金利寶新材料股份有限公司、中山市金鈦環保科技有限公司、
誼達發展股份有限公司、香港金誠亞洲有限公司、溧陽金利寶膠粘制品
有限公司與本公司所營項目無直接關聯；因此不影響本公司財務業務。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司、中山市金鈦環保科技
有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司、誼達發展股份有限公司、香港金誠
亞洲有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，
持股比例：21.08%。
新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司、溧陽金利寶膠粘制品
有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，
持股比例：21.08%。
12.其他應敘明事項:無。