1.董事會決議日期：115/07/27
2.股東臨時會召開日期：115/09/16
3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市生醫三路2號一樓(本公司會議室）。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：本公司補選一席董事。
6.召集事由二：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/08/18
9.停止過戶截止日期：115/09/16
10.其他應敘明事項：(1）本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年09月01日
至115年09月13日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e
服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關
說明投票。
(2）受理股東提名期間及地點：依公司法第192-1條規定，持有本公司
已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出
董事候選人名單。本公司擬訂於115年07月28日起至115年08月07日止
受理股東對董事候選人之提名，凡有意提名之股東請於115年08月07日
下午5點前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會
審查及回覆審查結果。【郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註
『董事提名』字樣，以利掛號郵件寄送】，其他相關事宜將依法令規定
辦理並另行公告之。受理處所：國璽幹細胞應用技術股份有限公司
（地址：新竹縣竹北市生醫三路2號）