1.董事會決議日期：115/09/21
2.股東臨時會召開日期：115/11/12
3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：增訂本公司「內部規章」案報告
i.誠信經營守則
ii.誠信經營作業程序及行為指南
iii.永續發展實務守則
iv.道德行為準則
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂公司章程案
(2)：修訂本公司「內部規章」討論案
i.取得或處分資產處理程序
ii.背書保證作業程序
iii.資金貸與他人作業程序
iv.從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範
v.股東會議事規則
vi.董事選舉辦法
(3)：申請本公司股票上市(櫃)討論案
(4)：本公司辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，
由原股東全數放棄優先 認購權討論案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/10/14
11.停止過戶截止日期：115/11/12
12.其他應敘明事項：(1)依公司法規定，本公司自民國115年10月2日上午9時起至
民國115年10月14日下午5時止，受理股東採書面方式之董事
(含獨立董事)候選人提名申請，受理處所為本公司(臺南市安
平區華平路672巷2號)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另
行公告之。(2)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東
臨時會持有股票未滿1,000股之股東，其開會15日前之召集
通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東臨時會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式
為之。(3)本次股東臨時會之議程安排及其他相關事宜，遇有
法令變更、主管機關職權行使或要求修正、因應客觀因素變化
等而需變更、補充時，除法令強制規定須由董事會決議事項外
，授權董事長視實際需要全權決定處理之。