公告本公司115年第一次股東臨時會決議解除董事競業禁止案

1.股東會決議日:115/03/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：許恆壽
董事：群環科技(股)公司代表人 杜書全
董事：技鋼科技(股)公司代表人 王俊民
獨立董事：丁彥致
獨立董事：劉建中
獨立董事：吳玉屯
獨立董事：張瑞美
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：許恆壽
a. 亞德光機(股)公司 董事
(2)董事：群環科技(股)公司代表人 杜書全
a. 聯強國際(股)公司 董事兼集團資深副總裁
b. 群環科技(股)公司 董事長
c. 通盛科技服務(股)公司 董事長
d. 宏燁資訊(股)公司 董事
e. 大綜電腦系統(股)公司 董事
f. 新唐科技(股)公司 獨立董事
g. 大椽(股)公司 董事
h. 嘉榮行銷(股)公司 董事
i. Synnex (Thailand) Public Company Ltd.董事
j. Redington Ltd. 董事
k. Synnex FPT Joint Stock Company Ltd. 董事
l. PT. Synnex Metrodata Indonesia 監事
(3)董事：技鋼科技(股)公司代表人 王俊民
a. 技鋼科技(股)公司業務副總
b. GIGA COMPUTING SINGAPORE PTE. LTD. 董事
(4)獨立董事：丁彥致
a. 中華投資(股)公司董事長
b. 保利馬(股)公司董事
c. 大幕可可(股)公司董事
d. 台灣夢幻文創(股)公司董事
e. Taiwania Hive Ventures(Cayman) Co., Ltd. 董事
(5)獨立董事：劉建中
a. 台灣典範半導體(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：吳玉屯
a. 全科科技(股)公司副董事長
b. 嵩森科技(股)公司副董事長
c. 益滿穎貿易(上海)有限公司董事
d. 全科科技(深圳)有限公司董事
e. 有萬科技(股)公司董事
f. 泰藝電子(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：張瑞美
a. 菱台(股)公司管理部協理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司115年3月19日
第一次股東臨時會，經投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
吳玉屯/獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
益滿穎貿易(上海)有限公司/董事
全科科技(深圳)有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
益滿穎貿易(上海)公司：上海市銅川路70號新城市中心廣場11樓1109室
全科科技(深圳)公司：深圳市南山區高新南一道聯想研發中心三層東南側3樓3A
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
益滿穎貿易(上海)公司：電子零組件代理經銷
全科科技(深圳)公司：電子零組件代理經銷
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。