公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

1.發生變動日期:115/03/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、自然人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：許恆壽
董事：潘思俊
董事：高偉誌
董事：廖振瑜
董事：群環科技(股)公司代表人 杜書全
監察人：丁照妃
監察人：陳博煌
4.舊任者簡歷:
許恆壽/本公司董事長
潘思俊/本公司董事
高偉誌/本公司董事
廖振瑜/本公司董事
群環科技(股)公司代表人 杜書全/聯強國際(股)公司董事兼集團資深副總裁
丁照妃/本公司監察人
陳博煌/本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：許恆壽
董事：潘思俊
董事：高偉誌
董事：群環科技(股)公司代表人 杜書全
董事：技鋼科技(股)公司代表人 王俊民
獨立董事：丁彥致
獨立董事：劉建中
獨立董事：吳玉屯
獨立董事：張瑞美
6.新任者簡歷:
董事：許恆壽/本公司董事長
董事：潘思俊/本公司董事
董事：高偉誌/本公司董事
董事：群環科技(股)公司代表人 杜書全/聯強國際(股)公司董事兼集團資深副總裁
董事：技鋼科技(股)公司代表人 王俊民/技鋼科技(股)公司業務副總
獨立董事：丁彥致/中華投資(股)公司董事長
獨立董事：劉建中/台灣典範半導體(股)公司獨立董事
獨立董事：吳玉屯/全科科技(股)公司副董事長
獨立董事：張瑞美/菱台(股)公司管理部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人
9.新任者選任時持股數:
董事：許恆壽 1,905,413股
董事：潘思俊 741,762股
董事：高偉誌 130,000股
董事：群環科技(股)公司代表人 杜書全 1,945,574股
董事：技鋼科技(股)公司代表人 王俊民 1,000,000股
獨立董事：丁彥致 9,000股
獨立董事：劉建中 20,000股
獨立董事：吳玉屯 0股
獨立董事：張瑞美 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/11~117/06/10
11.新任生效日期:115/3/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無