公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含 獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

1.發生變動日期:115/02/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、
法人監察人、自然人監察人。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：黃顯華
(2)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義
(3)董事：穩懋半導體股份有限公司
(4)董事：程世芳
(5)董事：劉宇倫
(6)監察人：謙誠資產管理股份有限公司
(7)監察人：莊治展
4.舊任者簡歷:
(1)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：黃顯華/本公司董事長
(2)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義/福邦證券股份有限
公司董事
(3)董事：穩懋半導體股份有限公司/本公司董事
(4)董事：程世芳/元芳華有限公司負責人
(5)董事：劉宇倫/和榮投資股份有限公司投資經理
(6)監察人：謙誠資產管理股份有限公司/本公司監察人
(7)監察人：莊治展/福邦創業投資管理顧問股份有限公司投資審議委員
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃顯華
(2)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義
(3)董事：程世芳
(4)董事：莊治展
(5)董事：朱澤民
(6)董事：李鍾熙
(7)獨立董事：游瑞德
(8)獨立董事：陳惠娥
(9)獨立董事：李佳華
6.新任者簡歷:
(1)董事：黃顯華/本公司董事長
(2)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義/福邦證券股份有限
公司董事
(3)董事：程世芳/元芳華有限公司負責人
(4)董事：莊治展/福邦創業投資管理顧問股份有限公司投資審議委員
(5)董事：朱澤民/聚陽實業股份有限公司獨立董事
(6)董事：李鍾熙/全福生物科技股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：游瑞德/大展證券股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事：陳惠娥/金萬林企業股份有限公司董事
(9)獨立董事：李佳華/建永聯合會計師事務所執業合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃顯華/5,145,935股
(2)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義/48,259,788股
(3)董事：程世芳/0股
(4)董事：莊治展/3,079,093股
(5)董事：朱澤民/100,000股
(6)董事：李鍾熙/0股
(7)獨立董事：游瑞德/0股
(8)獨立董事：陳惠娥/0股
(9)獨立董事：李佳華/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/31 ~ 115/10/30
11.新任生效日期:115/02/06
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無