公告本公司董事會決議召開115年股東常會(更新選舉事項案由)

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓AA&BB會議室(犇亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)：修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
(5)：修訂本公司「公司治理實務守則」報告案。
(6)：增訂本公司「永續發展委員會組織規程」報告案。
(7)：增訂本公司「永續資訊管理辦法」報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案.。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)：本公司辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，
並擬提請原股東全數放棄優先認股權利案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第四屆董事9席(含4席獨立董事)案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：