公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.事實發生日:115/05/05
2.發生緣由:
一、股東會召開日期:115/06/15
二、股東會召開地點:翰可能源股份有限公司
(地址:台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓 本公司大會議室)
三、股東會召開方式:實體股東會
四、召集事由:
(一)報告事項:
(1)114年度營業報告書。
(2)114年度監察人查核報告。
(3)114年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。
　　(二)承認事項:
(1)114年度營業報告書及財務報表案。
(2)114年度虧損撥補案。
(三)討論事項:無。
(四)選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
　　(五)其他事項:
(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
(六)臨時動議:
(七)散會
五、股票停止過戶起訖日期:115年4月17日至115年6月15日止。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1規定，本次股東常會受理持股百分
之一以上股東提案及向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，受理期間地點如下:
(一)受理期間:民國115年4月3日至115年4月13日下午6時止。
(二)受理處所:翰可能源股份有限公司(地址:台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓)。