公告編號：20260600026700 公告事項：股東常會列舉召集事由之主要內容相關公告

公告內容：
經緯航太科技股份有限公司董事會決議召開115年股東常會公告
主　　旨：公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
依 據：依據「公司法」及本公司115年6月19日董事會決議辦理。
公告事項：
【原定115年6月25日股東常會改為115年8月3日重新召集】
一、 開會時間：民國115年8月3日（星期一）上午9時整。
二、 開會地點：台北市內湖區行善路168巷15號1樓 多功能集會廳。
三、 召集事由：
(一)報告事項：
1. 一一四年度營業狀況報告。
2. 監察人查核報告。
(二)承認事項及討論事項：
1. 一一四年度營業報告書及財務報表承認案
2. 一一四年度虧損撥補承認案
3. 本公司擬辦理現金減資退還股款討論案
4. 本公司與翔譽科技股份有限公司擬進行合併討論案
5. 擬解除董事及法人董事代表人競業禁止之限制討論案
(三)臨時動議
四、依公司法第165條規定，自民國115年7月5日起至民國115年8月3日止停止股票過戶轉讓登
記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請於民國115年7月3日下午四點三十分前親臨本公司
股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部（台北市大安區安和路一段27號6樓）辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國115年7月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
五、開會通知書及委託書於開會二十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，逕向本公司股務代理機構(第
一金證券股務代理部)洽詢補發【電話：(02) 2563-5711】。
六、特此公告。